Preporučeno, 2020

Izbor Urednika

Definicija Pranje novca

Što je pranje novca:

Pranje novca je proces u kojem se dobit od nezakonitih aktivnosti "čisti" ili skriva kako bi se činilo da imaju zakonito podrijetlo .

Oni koji su odgovorni za ovu operaciju čine vrijednosti dobivene nezakonitim i kriminalnim aktivnostima (kao što su trgovina drogom, korupcija, trgovina oružjem, prostitucija, kriminal s bijelim ovratnicima, terorizam, iznuda, porezne prijevare itd.) skriveni, pojavljuju se kao rezultat zakonitih komercijalnih operacija i koji se, naravno, mogu apsorbirati u financijski sustav.

Često se velike svote novca koriste u naturi za plaćanje kupnje nekretnina, kao što su luksuzne rezidencije, ili automobili i druga luksuzna roba, na primjer.

Pranje novca može se dogoditi na različite načine, kao što je spajanje nezakonitog novca s pravnim kapitalom poduzeća i njegovo predstavljanje kao prihoda od njega, ili također preko prednjih tvrtki, koje rade samo za ovu praksu.

Drugi oblik je sudjelovanje dužnosnika financijskih institucija, koji ne obavještavaju vlasti o izvršenim transakcijama.

Pranje novca putem interneta, putem elektroničkih prijenosa ili uvoza i izvoza, gdje se roba kupuje prljavim novcem, a praćenje teže, drugi su primjeri nezakonitog disimuliranja kapitala.

Pranje novca se još uvijek može obaviti kroz takozvani "mravlji posao" kada se novac dijeli među mnogim ljudima koji ga koriste bez izazivanja sumnje jer su to mali iznosi.

U Brazilu, takozvani "Zakon o pranju novca " (Zakon br. 9, 613 od 3. ožujka 1998. i Zakon br. 12, 683 od 9. srpnja 2012.) predviđa kazne za kaznena djela "pranja" ili prikrivanja imovine, prava i vrijednosti.

Kazna za zločin pranja novca traje od tri do deset godina u zatvoru, uz plaćanje kazne koja može doseći 20 milijuna dolara.

Vidi također značenje okvira 2. \ t

Popularne Kategorije

Top